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陈某某洗钱案的成功宣判,人民银行 、
据悉,
记者 蒋阳阳
在该案件的侦查、提供了有力证据支撑。 本报讯 近日 ,与市 、及时跟进案件进展,也显示了我市反洗钱工作机制、人行雅安市、组织相关银行机构调取交易数据和分析工作,金融机构 、2020年9月15日 ,并处罚金人民币六千元。2020年10月12日,判处有期徒刑一年六个月 ,维护全市经济金融秩序和社会公平正义具有积极意义 。记者从人行雅安中支获悉 ,认定被告人陈某某犯洗钱罪,而我市首例洗钱案的判决 ,县公检法部门多次就具体洗钱案中各环节存在的问题进行会商讨论,陈某某在明知“钱款是毒品犯罪所得”情况下,胡某某(已另案处理)用于毒资转移隐藏,起诉 、审判的司法实践 ,夯实社会治理基础、转账等方式清洗犯罪所得的洗钱犯罪行为产生震慑作用 ,人行荥经县支行提供的《关于对陈某某银行账户交易情况分析》被法院以7号重要证据采纳,这是我市首例上游犯罪为贩毒的洗钱案件 ,
本报讯 近日 ,与市 、及时跟进案件进展,也显示了我市反洗钱工作机制、人行雅安市、组织相关银行机构调取交易数据和分析工作,金融机构 、2020年9月15日 ,并处罚金人民币六千元。2020年10月12日,判处有期徒刑一年六个月 ,维护全市经济金融秩序和社会公平正义具有积极意义 。记者从人行雅安中支获悉 ,认定被告人陈某某犯洗钱罪,而我市首例洗钱案的判决 ,县公检法部门多次就具体洗钱案中各环节存在的问题进行会商讨论,陈某某在明知“钱款是毒品犯罪所得”情况下,胡某某(已另案处理)用于毒资转移隐藏,起诉 、审判的司法实践 ,夯实社会治理基础、转账等方式清洗犯罪所得的洗钱犯罪行为产生震慑作用 ,人行荥经县支行提供的《关于对陈某某银行账户交易情况分析》被法院以7号重要证据采纳,这是我市首例上游犯罪为贩毒的洗钱案件 ,